证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-078
大金重工股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2023
年 9 月 18 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开,召开本次会议的
通知及会议资料于 2023 年 9 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。
本次会议由董事长金鑫先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
限售期解除限售条件成就的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
大金重工股份有限公司董事会