证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-023
森赫电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023
年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于
东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中徐文华先
生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
记的议案》
公司根据自身发展能力和业务需要，拟将经营范围进行变更，并对《公司章
程》中的有关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事
会相关人员，办理变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案
等相关事宜，具体变更内容以浙江省市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后
的《公司章程》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东
大会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
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