证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-054
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于 2023 年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023
年 9 月 14 日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公
司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江
亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田
智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会
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