证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-053
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2023 年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023
年 9 月 14 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了《浙江
亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《浙江亿田
智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
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