证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-107
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
独立董事陈永宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
月 17 日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，对第五期限制性股票激
励计划相关提案作出修订，并审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股
东大会部分提案的议案》，原公开征集表决权的部分提案取消，原发布的公
开征集表决权公告失效；2023 年 9 月 17 日，公司持股 3%以上股东刘希先生
提请将修订后的相关议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议，公司独立董事陈永宏先生受其他独立董事的委托作为征集人，
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于 2023 年 9 月
司全体股东公开征集表决权。
合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征
集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
一、征集人的基本情况
陈永宏先生，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会
计师、中国注册会计师、全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月任
湖南省审计厅投资审计处任科员、副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至
年 10 月至 1999 年 10 月任湖南省审计师事务所副所长、所长；1999 年 11 月
至 2016 年 6 月任天职国际会计师事务所首席合伙人（董事长）、主任会计
师；2016 年 7 月 2022 年 9 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人；2016 年 7 月至今任青矩技术股份有限公司董事长，2019 年 4 月至今
任北京青矩工程管理技术创新投资有限公司执行董事；2020 年 8 月至今任本
公司独立董事。
其他独立董事同意。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规
定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日
至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证
券欺诈行为。
公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及
的提案之间不存在任何利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
二、征集表决权的具体事项
相关议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案 1.00 《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要
的议案》
议案 2.00 《关于<第五期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股票激励
计划相关事项的议案》
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部
分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
征集人陈永宏先生作为公司独立董事，已出席公司于 2023 年 9 月 12 日
召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议和 2023 年 9 月 17 日召开的第
四届董事会第三十七次（临时）会议，对本次股东大会审议的股权激励计划
相关议案均投同意票，并对相关事项发表同意的独立意见。
征集人投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间
的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展
能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（1）征集期限：自 2023 年 9 月 25 日起至 2023 年 9 月 26 日止（每日
（2）征集表决权的确权日：2023 年 9 月 22 日
（3）征集方式：在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以发布公告的方
式公开征集表决权
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的
格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”
（以下简称“授
权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表
人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定
代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在
本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函
/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，
以公司证券事务部收到时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文
件的地址和收件人信息如下：
地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券事务部
收件人：包楠
邮政编码：100191
联系电话：010-82247199
联系传真：010-82012812
电子信箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和
联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交
的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律
师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授
权内容明确，提交的相关文件完整、有效；
②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
（5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。
（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。
②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自
主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
（7）征集对象：截至 2023 年 9 月 22 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
特此公告。
征集人：陈永宏
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：
北京九强生物技术股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《北京九强生物技
术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告（修订稿）》《北京九强生物技术股
份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》《北京九强生物技术股份有限
公司关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权的有关事项。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京九强生物技术股份有限公司独立董事
陈永宏先生出席北京九强生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按本授
权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
备案 授权意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票议案外的所
有议案
非累积投票议案
关于<第五期限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及摘要的议案
关于<第五期限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办
关事项的议案
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委托
人为个人的，应签名；委托人为法人的，应法定代表人签字并加盖法人公章。
不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质、数量和比例（以股权登记日为准）：
委托人股东账户：
委托人联系方式：
委托人签名（盖章）：
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