证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-106
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》，将于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2023 年 9 月 17 日收到股东刘希先生提交的《关于北京九强
生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，
书面将《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》以
临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截
至本公告披露日，刘希先生直接持有公司股份 67,013,676 股，占公司总股本的
比例为 11.39%，占扣除回购专户中已回购股份总股本 584,291,804 股的比例为
前述临时提案有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。
上述议案已经公司于 2023 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第三十七次
（临时）会议、第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过，公司董事会、
监事会同意将上述议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议；同时，董
事会同意取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于第五期限制
性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
除上述取消及增加部分临时提案外，公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发
生变更。现就取消及增加临时提案后的 2023 年第二次临时股东大会的通知公告
如下：
一、召开会议基本情况
议审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议开始时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四），其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日（星期四）上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日（星期四）9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即
截至 2023 年 9 月 22 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及摘要的议案》
《关于<第五期限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股
票激励计划相关事项的议案》
届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
人）所持表决权的三分之二以上通过，作为公司第五期限制性股票激励计划拟
激励对象的股东或者与公司第五期限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关
系的股东需回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向全体股东公开征集表决
权。根据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事陈永宏先生就上述议案采
取无偿的方式向公司全体股东公开征集表决权，内容详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公开征集表决权的公告（修订
稿）》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有
关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地
股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
事务部。邮编：100191（信封注明“股东大会”字样）。
联系人：王建民先生、包楠女士
电话：010-82247199
传真：010-82012812
电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。
出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
北京九强生物技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“九强投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
北京九强生物技术股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技术
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行
使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票议案
《关于<第五期限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及摘要的议案》
《关于<第五期限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理第五期
限制性股票激励计划相关事项的议案》
投票说明：
时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人签名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束
止。
附件 3
北京九强生物技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
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