证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-085
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十五次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
监事会主席杨楚峰先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）通过《关于使用募集资金向子公司提供借款及出资的议案》
公司本次使用募集资金对子公司提供借款及出资，是基于募投项目的实际需
要，有利于推进募投项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公
司及全体股东的利益。因此同意公司本次使用募集资金不超过 15,000.00 万元向
广东福斯特新材料有限公司提供借款、不超过 20,000.00 万元向杭州福斯特电子
材料有限公司提供借款，借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款利率，借
款期限为 3 年。借款期限内，子公司可以根据实际需要在借款总金额范围内决定
具体的借款金额并提前还款。同意公司本次使用募集资金 30,000.00 万元向广东
福斯特光伏材料有限公司进行出资，使用募集资金 39,000.00 万元向越南先进膜
材有限公司进行出资。
内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于使用募集资金向子公司提供借
款及出资的公告》（公告编号：2023-086）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
二零二三年九月十八日
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