证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-044
厦门嘉戎技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方
式于 2023 年 9 月 11 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。
经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决
策合法、有效，《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《厦门嘉戎技
术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建
立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励
约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司
在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实
现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东
大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门嘉戎
技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案需经股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励
经审核，监事会认为：
计划实施考核管理办法》符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门嘉戎
技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需经股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>中的激励对
象名单的议案》。
监事会对《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划的激励对象
均为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象
均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》
规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形。该名单人员均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》、
《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公
司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
限制性股票激励计划激励人员名单》。
三、备查文件
特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司监事会
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