证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-103
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第三
十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 9 月 16 日以
电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2023 年 9 月 17 日以现场结合通讯方
式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。因本次会
议审议事项紧急，各董事同意本次会议通知发出时间。本次会议应出席董事
事刘希、罗爱平、孙小林、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决符
合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
摘要的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的
原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之
间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发
展能力。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第五期限制性股票激励计
划（草案修订稿）摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案的议
案》
鉴于公司对原《第五期限制性股票激励计划（草案）》及摘要作出修订，
公司原提请2023年第二次临时股东大会审议的《关于<第五期限制性股票激
励计划（草案）>及摘要的议案》取消审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
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