证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-074
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董
事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体
董事，会议于 2023 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事
一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。董事长徐雄先生因无
法正常履职未出席会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉
先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，公司董事会
同意推举东方时尚创始人之一、公司董事、总经理闫文辉先生代为履行董事长职
责。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告》（临 2023-075）。
公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，无法正常履
行公司董事、董事长及专门委员会委员职权，董事会同意免去徐雄先生董事、董
事长及专门委员会委员职务。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
免去徐雄先生董事的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于免去公司董事、董事长职务的公告》（临 2023-076）。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提
名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意补选徐劲松先生为第五
届董事会非独立董事候选人，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。
魏然董事对此议案投了弃权票。理由是：由于时间较短，对新增董事的任职
资格和对公司情况了解程度无法充分论证等因素，本议案弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于补选第五届董事会非独立董事候选人的公告》（临 2023-077）。
公司拟定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会。将本次董
事会会议审议的第 2、3 项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并向
公司全体股东发出关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-078）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
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