证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-054
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9：15
至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份164,661,883股，占上市公司总
股份的40.3355％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共4人，代表股份676,245股，占上市
公司总股份的0.1657％。
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份163,985,638股，占上市公司总股份的40.1698％。
（2）通过网络投票的股东4人，代表股份676,245股，占上市公司总股份的0.1657％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，
达成如下决议：
总表决情况：
同意 164,657,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对 4,600 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 671,645 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3198％；反对 4,600 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.6802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 163,985,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5893％；反对 676,245 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.4107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 676,245 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 163,985,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5893％；反对 676,245 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.4107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 676,245 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 163,985,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5893％；反对 676,245 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.4107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 676,245 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。。
四、备查文件
议》；
软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年九月十五日
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