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北京市竞天公诚律师事务所
关于经纬纺织机械股份有限公司
董事会公开征集表决权的法律意见书
致：经纬纺织机械股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为取得中国法律执业资
格的律师事务所，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
（以下简称“《暂行规定》”）
等法律、法规及相关规范性文件（以下简称“相关法律法规”）和《经纬纺织机
械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，接受经纬纺织机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就公司董事会向 2023 年 9 月 11 日 15:00 在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东征集 2023 年 9
月 15 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会表决权的相关事项（以下简称
“本次征集表决权”）出具本法律意见书。
本法律意见书的出具基于以下前提：
次临时会议议案及决议等材料，并听取了有关各方对相关事实的陈述和说明，对
本次征集表决权的相关事项进行了核查。对于无法独立查验的事实，本所及本所
律师依赖于公司及其董事、高级管理人员及财务顾问等作出的意见、承诺、说明
或其他形式的书面或口头陈述。
整的文件，并且提供给本所的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、
印章均为真实，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并
无任何隐瞒、疏漏之处。
现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
对会计、审计、业务发展等其他法律之外的专业事项和报告发表意见。本法律意
见书中对有关会计报表、审计报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这
些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报
告的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
测，也不会据此作出任何意见或者建议。
文件，随同其他材料一并披露，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责
任。
本法律意见书仅供公司董事会本次征集表决权之目的使用，未经本所书面同
意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。
基于上述，本所出具如下法律意见：
一、公司董事会征集表决权的法律依据
根据《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于公开征集表决权的公告》（以
下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权系为提高中小股东参与公司
票程度，由公司董事会作为征集人，就公司于 2023 年 9 月 15 日召开的本次股东
大会拟审议的议案，向公司全体 A 股股东征集本次会议的表决权。
根据《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《暂行
规定》第三条及《公司章程》第七十九条的规定，公司董事会可以作为征集人，
自行公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使表决权等股东权利。
本次征集表决权相关事宜已经公司第十届董事会 2023 年第九次临时会议审
议通过。
本所认为，本次征集表决权事宜符合《证券法》《上市公司股东大会规则》
《暂行规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、征集人的主体资格
本次征集表决权的征集人系公司第十届董事会。
根据公司提供的材料及其公开披露的信息，公司第十届董事会系经公司于
第十届董事会任期三年，自该次股东大会选举产生之日起生效；公司第十届董事
会由九名董事组成，其中独立董事三名，占公司董事会人数的三分之一；公司董
事会的组成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所认为，公司第十届董事会作为征集人，自征集日至行权日期间均具备本
次征集表决权的主体资格，符合相关法律法规的规定。
三、本次征集表决权的征集程序
公司董事会于 2023 年 9 月 6 日披露了《征集表决权公告》及其附件《授权
委托书》，《征集表决权公告》内容包括特别声明、征集人的基本情况、征集事
由、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称、征集主张及详细理由、征集方
案等内容。
《授权委托书》载明了授权委托事项、授权委托权限、授权委托期限、
股东信息、股东实际持股份额应以确权日为准、股东将所拥有权益的全部股份对
应的权利份额委托给征集人的说明等内容。
根据《征集表决权公告》，本次征集表决权的征集对象为 2023 年 9 月 11 日
（本次股东大会股权登记日）15：00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体 A 股股东；本次线上征集表决权的时间为 2023 年 9 月
午 3：00，本次线下征集表决权的时间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 12 日
每日 9：30-17：00；本次征集表决权的确权日为 2023 年 9 月 11 日；本次征集
表决权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集。此外，《征集表决
权公告》具体规定了本次征集表决权的程序和步骤等事项。
本所认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》等相关法律法规的
规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
四、本次征集表决权的行权结果
根据公司提供的材料、确认并经本所律师核查，截至 2023 年 9 月 12 日 17：
数量为 11,125,310 股，占公司股份总数的 1.58%。
经查验，公司董事会已按照《征集表决权公告》披露的表决意见代表委托股
东对本次股东大会全部议案行使表决权。
本所认为，本次公开征集表决权的行权结果符合《暂行规定》等相关法律法
规的规定。
五、结论性意见
综上，本所认为，公司第十届董事会作为征集人，具备本次征集表决权的主
体资格；本次征集表决权的征集程序、行权结果符合《暂行规定》等相关法律法
规的规定；公司董事会本次征集表决权的行为合法、有效。
本法律意见书正本一式五份，自经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章
后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于经纬纺织机械股份有限公司
董事会公开征集表决权的法律意见书》签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：_____________
赵 洋
经办律师（签字）：_____________
王 鹏
经办律师（签字）：_____________
侯 普
经办律师（签字）：_____________
尹 月
经办律师（签字）：_____________
马宏继
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