山东丰元化学股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《山东丰元化学股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为山东丰元化学股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议
相关事项发表如下独立意见：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解相关人
员的资格条件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为
被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘
岗位的职责要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要
求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》中不得担任上市公司高级管理人员的规定的情形。
综上，我们一致同意聘任邓燕女士为公司总经理，聘任陈令国先生、赵程先
生为公司副总经理，聘任庞林先生为公司财务总监，聘任倪雯琴女士为公司董事
会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
周世勇 金永成 李 健
年 月 日
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