北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于十二届三次董事会会议相关事项的独立意见
按照《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关要求，我们作为北京航天长峰股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，对公司十二届三次董事会会议审议的相关事项进行
了审核，并发表如下意见：
一、关于以募集资金及自有资金向子公司增资以实施募投项目暨
关联交易事项以及使用募集资金置换先期投入资金事项
公司董事会审议以募集资金及自有资金向子公司增资以实施募
投项目暨关联交易事项，以及使用募集资金置换先期投入资金事项，
其中审议本次关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议和表
决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司本次以募集资金及自
有资金向子公司增资以实施募投项目暨关联交易事项，并使用募集资
金置换先期投入资金事项，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，
有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符
合募集资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
因此，我们一致同意公司本次使用募集资金及自有资金向子公司
增资实施募投项目暨关联交易事项以及使用募集资金置换先期投入
事项。
二、关于拟挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项
对于拟挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项，经审核，我们认
为：本次为挂牌转让进行资产评估的机构与公司不存在关联关系，
具备独立性；评估假设遵循了市场通用的惯例或准则；评估方法合
理；评估结果客观公允地反映了拟售资产的市场价值。本次资产转
让有利于盘活公司现有资产，合理优化资源配置，聚焦资源发展主
业，符合公司长远发展规划布局，不会影响公司现有主营业务，不
会对公司的持续经营、整体发展产生重大影响。
在本次交易中，没有发现损害上市公司股东特别是中小股东利
益的情形；本次转让相关资产事项审议程序符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次资产转让事项符合公司的发展战
略，符合法律法规和公司章程的规定，程序合规；遵循了公正、公
平的原则。基于此，我们一致同意该议案。
（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二届
三次董事会会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王宗玉
王本哲
惠汝太
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