合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规
定及合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独
立董事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、
全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第七届
董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
程规定的任职条件；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职
的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且
尚在禁入期的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，
上述人员均不是失信被执行人。
营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，本次任职人员具备履行
职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，
有利于公司的发展。
综上所述，我们一致同意董事会的决定，聘任侯焰先生为公司总
裁；聘任郑澍先生、马晓俊先生、何海宁先生为公司副总裁；聘任郑
剑芳先生为公司财务总监；聘任华耀虹女士为公司董事会秘书。
二、关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的独立意见
公司独立董事津贴标准符合公司实际经营情况，参考了经营规模、
行业薪酬水平等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股
东利益的情形。我们同意第七届董事会独立董事津贴标准，并同意提
交公司股东大会审议。
独立董事：李双霞、唐蓉、蔡高锐
二○二三年九月十六日
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