证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-081
山东丰元化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关
于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）和《关
于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知更正公告》（公告编号：2023-
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
元化学股份有限公司会议室。
票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
出席本次股东大会的股东及授权代表 25 名，代表股份 103,529,059 股，占
公司有表决权股份总数的 36.9664%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代
表 9 名，代表股份 86,284,687 股，占公司有表决权股份总数的 30.8091%；参加
网络投票的股东 16 名，代表股份 17,244,372 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 0.8707%。
理人员出席、列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表
决。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：
审议结果：通过。
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 103,347,199 99.8243 171,360 0.1655 10,500 0.0101
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,256,723 92.5424 171,360 7.0270 10,500 0.4306
议案》
关联股东赵光辉先生、邓燕女士、万福信先生、陈令国先生、赵凤芹女士回
避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 17,633,532 98.9792 171,360 0.9619 10,500 0.0589
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,130,723 92.1361 171,360 7.4099 10,500 0.4540
关联股东李桂臣先生、张明春先生回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,781,319 99.8234 171,360 0.1664 10,500 0.0102
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,998,283 91.6583 171,360 7.8600 10,500 0.4816
关联股东安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 88,151,830 99.7941 171,360 0.1940 10,500 0.0119
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,256,723 92.5424 171,360 7.0270 10,500 0.4306
案》
本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：
（1）选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：邓燕女士获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：邓燕女士获得
中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
邓燕女士当选公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举万福信先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：万福信先生获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：万福信先生
获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5384％。
万福信先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：陈令国先生获得选举票数 103,347,103 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：陈令国先生
获得中小股东选举票数 2,256,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5385％。
陈令国先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举赵程先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：赵程先生获得选举票数 103,347,103 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵程先生获得
中小股东选举票数 2,256,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
赵程先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：赵晓萌女士获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵晓萌女士
获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5384％。
赵晓萌女士当选公司第六届董事会非独立董事。
（6）选举赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：赵凤芹女士获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：赵凤芹女士
获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5384％。
赵凤芹女士当选公司第六届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：
（1）选举周世勇先生为第六届董事会独立董事
表决情况：周世勇先生获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：周世勇先生
获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5383％。
周世勇先生当选公司第六届董事会独立董事。
（2）选举金永成先生为第六届董事会独立董事
表决情况：金永成先生获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：金永成先生
获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5383％。
金永成先生当选公司第六届董事会独立董事。
（3）选举李健先生为第六届董事会独立董事
表决情况：李健先生获得选举票数 103,347,110 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 99.8243％；其中，中小投资者表决情况为：李健先生获得
中小股东选举票数 2,256,634 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
李健先生当选公司第六届董事会独立董事。
的议案》
本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：
（1）选举李桂臣先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：李桂臣先生获得选举票数 103,347,110 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8243％；其中，中小投资者表决情况为：李桂臣先生
获得中小股东选举票数 2,256,634 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5387％。
李桂臣先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
（2）选举张明春先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：张明春先生获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 99.8242％；其中，中小投资者表决情况为：张明春先生
获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 92.5383％。
张明春先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
（三）关于议案有关情况的说明
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
伙企业（有限合伙），关联关系为公司持股 5%以上股东，所持表决权股份数量为
避表决；
者的表决单独计票；
决。
三、律师出具的法律意见
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合
法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
