证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-033
周大生珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
能会议室
为2023年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年9月15日上午9:15，结
束时间为2023年9月15日下午15:00。
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 88 人，
代表股份 769,256,883 股，占公司有表决权的股份总数的 70.8683%。截至股权登
记日 2023 年 9 月 11 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 704,071,749
股，占公司有表决权股份总数的 64.8631%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 65,185,134 股，占公司有表决权股份
总数的 6.0052%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代
表共 79 人，代表股份 65,185,134 股，占公司有表决权股份总数的 6.0052%。
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 769,255,833 99.9999% 1,050 0.0001% 0 0.0000%
议案 关于 2023 年半年度利润
资者
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：廖敏、蔡腾飞
（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开
程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书；
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
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