证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-059
北京航天长峰股份有限公司
十届三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 9 月 11
日以书面形式发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日上午 11:00 在公司
八层 822 会议室现场召开十届三次监事会，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席钟文腾先生主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：
一、 审议通过了公司关于使用募集资金增资全资子公司实施
募投项目的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用
募集资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交
易并使用募集资金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、 审议通过了公司关于使用募集资金及自有资金增资控股
子公司实施募投项目暨关联交易的议案。
内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自
有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集
资金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、 审议通过了公司关于使用募集资金置换先期投入的议案。
内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自
有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集
资金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
针对公司本次以募集资金及自有资金向子公司增资以实施募投
项目暨关联交易事项，以及使用募集资金置换先期投入资金事项，
是基于相关募投项目实施的实际需求，有利于保障募投项目的顺利
实施，符合募集资金使用安排，符合中国证监会、上海证券交易所
的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别
是中小股东利益的情况。公司监事会认为公司本次向子公司增资及
使用募集资金置换先期投入决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司及公司财
务状况、经营成果产生不利影响。公司监事一致同意公司本次使用
募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目暨关联交易事项以
及使用募集资金置换先期投入事项。
特此公告。
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