证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-043
铭科精技控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场
的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举邹健先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届
监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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