证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-058
北京航天长峰股份有限公司
十二届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 9
月 11 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日上午 10：00 在
航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届三次董事会会
议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级
管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本
次会议的议案，形成了如下决议：
一、 审议通过了公司关于使用募集资金增资全资子公司实施募
投项目的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集
资金及自有资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并
使用募集资金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、 审议通过了公司关于使用募集资金及自有资金增资控股子
公司实施募投项目暨关联交易的议案。由于本次增资行为构成关联
交易，关联董事肖海潮、苏子华、代斌、陈广才、邱旭阳、何建平
回避了表决。
内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有
资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资
金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。
此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。
三、 审议通过了公司关于使用募集资金置换先期投入的议案。
内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金及自有
资金增资全资和控股子公司实施募投项目暨关联交易并使用募集资
金置换先期投入的公告》(2023-060 号公告)。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、 审议通过了公司关于拟挂牌转让航丰路 6 号 11-A 房产事项
的议案。内容详见《北京航天长峰股份有限公司关于拟挂牌转让航丰
路 6 号 11-A 房产事项的公告》(2023-061 号公告)。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提交股东大会审议表决。
五、 审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023－062 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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