证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-049
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2023 年 9 月 15 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8
号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议 资料于
议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的
通知时限要求。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 2 人；参与通讯会议
的董事 5 人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。
会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、 董事会会议审议情况
参会的董事一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法
规拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施
限制性股票激励计划。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年限制
性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
苗景赟、黄旭为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赟、黄旭已回避
表决。其余5名董事参加表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
苗景赟、黄旭为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赟、黄旭已回避
表决。其余5名董事参加表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
为具体实施公司2023年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确
定本次限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行
相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》；
⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的
归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委
员会行使；
⑥授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑦授权董事会根据公司2023年限制性股票激励计划的规定办理本次 激励计
划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励
对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性
股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构
要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董 事会的该
等决议必须得到相应的批准；
⑧授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的 批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑨授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、
个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
苗景赟、黄旭为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赟、黄旭已回避
表决。其余5名董事参加表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2023 年 10 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股
东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
