证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-117
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年
席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、林
孙雄先生、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会
议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部
分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有
限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-118）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
关联董事邵根伙先生已回避表决。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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