证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-086
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌先
生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
同意公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专
项报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对前次募集资金使用情况进行审核
并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集
资 金 使用情况报告及鉴证报告 》。具体内容详见公司于上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的相关信息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司监事会同意公司根据募投项
目——“高端制剂项目”的实际情况调整其实施进度，但不涉及该项目内容实质
性改变。
监事会认为：本次公司调整募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负
责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券
交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司
调整投项目实施进度事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
（一）
《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于调整募投项目实施进度事
项的书面审核意见》。
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