豪迈科技: 第六届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2023-035
山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知已于
场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事
会主席的议案》
会议选举唐立星先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
起至本届监事会届满止。
公司第六届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。按
照《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事，职工代表监事的比例未低于公司监事总数
的三分之一。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会

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