证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-054
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023
年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事
会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
公司监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，系基于
公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以
及规范性文件的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司本次增加募投项目实施主体和实施地点。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏艾迪药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点
的公告》（公告编号：2023-056）。
公司监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”） 等相关法律法规的规定以及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，
不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作
为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2023 年限制性股票激励
计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公司《江苏艾迪药业股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2023-057）。
股票的议案》
公司监事会认为：根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确
定公司本次激励计划激励对象的首次授予日为 2023 年 9 月 15 日符合《管理办法》
等法律、法规以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；公司确定首
次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和
《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施本
次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增
强公司管理团队和技术骨干、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 15 日，并
同意以 7.00 元/股的授予价格向符合条件的 13 名激励对象授予 120.40 万股限制
性股票。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
艾迪药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
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