证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-085
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先
生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专
项报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对前次募集资金使用情况进行审核
并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资
金 使 用 情 况 报 告 及 鉴 证 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司董事会同意公司根据募投项
目——“高端制剂项目”的实际情况调整其实施进度，但不涉及该项目内容实质
性改变。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》披露的《关于
调整募投项目实施进度的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
（一）
《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二
次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）
《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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