证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-47
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“公司”）第八届董事会第三十九次会议在公司九楼会议室召开，应参
会董事 5 人，实际参会董事 4 人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出
席会议，独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决。董事长
储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：
一、关于公司回购股份出售计划的议案
为维护公司价值及股东权益，公司分别于2020年和2021年进行了
两次回购，累计回购股份180,794,093股，占公司总股本8.01%，回购
的股份在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。
为满足公司业务发展的资金需求，同意公司通过集中竞价交易方
式出售回购股份，实施期限为自发布出售公告之日起15个交易日后的
出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限不得低于公司最近
一期经审计的每股净资产（2022年公司经审计的每股净资产为8.97
元），本次出售所得资金将用于补充公司业务发展所需要的流动资金。
鉴于公司首次回购股份的持有期限将于2023年11月18日届满，同
意公司于届满前履行变更回购股份用途的程序，对未实施出售或未出
售完毕的剩余首次回购股份予以注销，注销首次回购股份后，公司将
维持出售比例不变，相应调整出售数量，继续履行出售计划。
若公司在实施期限内发生除权、除息、注销等事项的，出售回购
股份价格区间及数量将作相应调整。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-48 号公告。
二、关于公司高管人员2022年度薪酬的议案
根据2022年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导
，公司副职领导2022年度平均
薪酬标准为784,787元（税前）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
