证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-063
韵达控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023
年 9 月 11 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 9 月 15 日以
通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董
事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事周柏根、符勤回避表
决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》
等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为
年 9 月 19 日，行权价格为 9.73 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司聘请的律师对此发表了
相关意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》
等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为
公司 2023 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意向
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司聘请的律师对此发表了
相关意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、备查文件
计划首次授予事项的法律意见；
计划预留股票期权授予相关事项的法律意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
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