证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-019
广州安凯微电子股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开
会尽快开展工作，公司第二届董事会于 2023 年 9 月 14 日 16:30-17:30 在公司会议
室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期
限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事共同推举
NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生召集和主持本次会议，会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举胡胜发先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一
致。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-020）。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经董事长胡胜发先生提名，同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员及主
任委员如下，任期与第二届董事会一致。
序号 专业委员会名称 主任委员 委员
HING WONG(黄庆)先生、邰志强
先生
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-020）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任胡胜发先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-020）。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表
的议案》
司副总经理；
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-020）。
（五）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据经营发展需求，变更公司经营范围并修订《广州安凯微电子股份
有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，修订公司内部管理制度，具体见如下21个子议案：
该子议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
同意由董事会召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会，提交股东大会审议下
列议案：
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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