证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-034
海创药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
普通股股东所持有表决权数量 39,760,992
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.1563
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章
程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合（成都）律师事务所律师对本
次股东大会进行见证。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,759,824 99.9971 0 0.0000 1,168 0.0029
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
伟)为公司第二届董事会
非独立董事
海）为公司第二届董事会
非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
司第二届董事会
独立董事
司第二届董事会
独立董事
司第二届董事会
独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
司第二届监事会
非职工代表监事
第二届监事会非
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
CHEN( 陈 元 伟 )
为公司第二届
董事会非独立
董事
LI（李兴海）为
公司第二届董
事会非独立董
事
公司第二届董
事会非独立董
事
司第二届董事
会非独立董事
公司第二届董
事会独立董事
公司第二届董
事会独立董事
公司第二届董
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股
东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：赵媛媛、钟晓依云
北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法
有效。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
