证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-070
广东德联集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
现场会议时间：2023年9月15日（周五）15:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时 间 为 2023 年 9 月 15 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ； 下 午
股份有限公司五楼会议室。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份404,367,303股，
占公司有效表决权股份总数的54.3609％；参与本次股东大会网络投票的股东共
通过现场和网络投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东、董事、监事、高管）共2人，代表有表决权股份720,235股，占公司有效表
决权股份总数的0.0968％。
所吴雨伦律师、原恺律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体
情况如下：
授信提供担保的议案》；
总 投 票 情 况 ： 同 意 405,042,338 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
有限公司提供担保的的议案》；
总 投 票 情 况 ： 同 意 405,042,338 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
的议案》；
总 投 票 情 况 ： 同 意 405,042,338 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意票数:405,042,338股
同意票数:405,042,338股
中小股东总表决情况：
同意票数:675,035股
同意票数:675,035股
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数（以未累积的股份数为基准）的50%，李爱菊女士及杨雄文先生即日起当选公
司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
上海中因律师事务所吴雨伦律师、原恺律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告！
广东德联集团股份有限公司
二〇二三年九月十六日
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