证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-056
北京金山办公软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 118
普通股股东所持有表决权数量 299,668,066
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 64.9024
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由
公司董事长邹涛先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
志强先生、财务负责人崔研女士、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生
出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 299,654,843 99.9956 12,529 0.0042 694 0.0002
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 299,654,843 99.9956 12,529 0.0042 694 0.0002
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 (%
(%) (%) 数
)
分超募资金永久
补充流动资金的
议案
关于修订《北京
金山办公软件股
程》部分条款的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:孙筱、李卉怡
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,
以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会