证 券 代 码 :301488 证券简称:豪恩汽电 公 告 编 号 :2 023 - 0 2 4
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间:2023年9月15日14:30
网络投票时间:2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为:2023年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30以及13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间
为2023年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
第二届董事会。
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份67,061,900股,占上市公司总股
份的72.8934%。
其中:通过现场投票的股东11人,代表股份67,060,200股,占上市公司总股
份的72.8915%。
通过网络投票的股东2人,代表股份1,700股,占上市公司总股份的0.0018%。
通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份10,816,900股,占上市公司
总股份的11.7575%。
其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份10,815,200股,占上市公司
总股份的11.7557%。
通过网络投票的中小股东2人,代表股份1,700股,占上市公司总股 份 的
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
会会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议 审议的
议案进行了表决,具体表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果:同意67,060,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;
反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股,占出席会议
的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果为:同意10,815,200股,占出席会议的中小股东所持股
份的99.9843%;反对1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上
审议通过。
(二) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意67,060,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;
反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决结果为:同意10,815,200股,占出席会议的中小股东所持股
份的99.9843%;反对1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上
审议通过。
(三) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意67,060,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;
反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决结果为:同意10,815,200股,占出席会议的中小股东所持股
份的99.9843%;反对1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
(四) 审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意67,060,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;
反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决结果为:同意10,815,200股,占出席会议的中小股东所持股
份的99.9843%;反对1,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0157%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
(五) 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
中小股东总表决情况:
表决结果:陈清锋、罗小平、肖文龙、李小娟均获出席会议有效表决权股份
总数的二分之一以上同意,当选公司非独立董事。
(六) 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
中小股东总表决情况:
表决结果:古范球、陈永康均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以
上同意,当选公司独立董事。
(七) 审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》
总表决情况:
中小股东总表决情况:
表决结果:陈特芳、李干林均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以
上同意,当选公司非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京通商(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:聂阳、关骁
(三)本次股东大会经北京通商(深圳)律师事务所聂阳律师、关骁律师现
场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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董事会