证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-037
南京磁谷科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，根据《南京磁谷科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同意，
豁免本次会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时
限的相关情况作出说明。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会
议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规
章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定
的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，监事会认为：
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实
施股权激励计划的主体资格。
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《南
京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
本激励计划规定的授予条件已经成就。
综上，监事会同意确定限制性股票首次授予日为 2023 年 9 月 14 日，以
股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（二）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内
容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规
范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使
用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集
资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高
公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，监事会同意公司继续使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数、
含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚为到期的部分）的暂时闲置
募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司监事会
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