证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-037
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，收到有
效表决票 7 张。公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。
符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下
议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认审议关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认审议关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年九月十四日
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