证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-102
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2023 年 9 月 15 日下午 14：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式
召开。
本次会议的通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下 议案：
（一）审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
本公司控股孙公司通过开展融资租赁对外融资，有利于满足“年产 3000 万套
光伏组件金属加工”项目建设及流动资金需求。该关联交易是公司日常生产经营
和持续发展的需要。关联交易定价政策和定价依据公平合理，不会损害公司及其
股东的利益，也不会损害中小投资者。本次关联交易不会对公司的独立运营、财
务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此次交易而对关联方形成 依赖。
该议案已经独立董事发表同意的事前认可意见以及独立意见，《关于 控股孙
公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联董事王安乐先生、
万善福先生、王少峰先生已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务提供担保的
议案》
公司下属孙公司开展融资租赁对外融资，有利于满足分布式光伏电站项目建
设资金需求，有利于加快项目建设进度。融资业务不会影响公司对租赁标的物的
正常使用，对公司项目建设推进具有积极影响，目前所涉七家公司经营状况良好，
待光伏电站建成运营后具备较好的偿债能力，本次股权质押为融资租赁业务的增
信措施，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
该议案已经独立董事发表同意的独立意见，《关于全资子公司为下属 子公司
融资租赁业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯
网《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》的公告。
（三）审议通过了《关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资
租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
公司全资子公司及全资孙公司、控股孙公司开展融资租赁对外融资，有利于
加快风电、光伏电站、“年产 3000 万套光伏组件金属加工”项目进度，满足下属
公司流动资金需求。融资业务不会影响下属公司对租赁标的物的正常使用，目前
担保所涉公司经营状况良好，待项目建成运营后具备较好的偿债能力，关联交易
价格公允，不会因此次关联交易而对关联方形成依赖，该业务的开展不会损害公
司及全体股东的利益。
该议案已经独立董事发表同意的事前认可意见以及独立意见，《关于 公司为
全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》
详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的
公告。
本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联董事王安乐先生、
万善福先生、王少峰先生已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日披露于巨潮资讯
网《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》的公告。
（四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司向中国银行开封新区支行申请综合授信额
度 6,000 万元。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信
事项，公司董事会授权公司财务总监签署相关文件，有效期自董事会通过之日起
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30 在河南省郑州市金
水区红专东路 132 号中国平煤神马集团商务宾馆会议室召开 2023 年第四次临时
股东大会。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年九月十五日
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