证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-036
南京磁谷科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同
意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知
时限的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限
根据《上市公司股权激励管理办法》
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票的授予条件已经成就。董事会
同意确定限制性股票首次授予日为 2023 年 9 月 14 日，以 15.47 元/股的授予价格
向符合授予条件的 49 名激励对象授予 146.90 万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
董事吴立华、董继勇、吴宁晨、肖兰花系该事项关联董事，回避本议案的表
决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。
本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司
正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用
额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理尚为到期的部分）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使
用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件
及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金
额、选择理财产品品种、签署合同等。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。
本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
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