证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-046
广东广州日报传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议的通
知与会议资料于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯
方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下
决议：
一、审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》
具体内容详见公司于2023年9月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司拟处置部分房
产事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件：
(一) 第十一届董事会第十五次会议决议；
(二) 独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见；
(三) 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《资产评估报告书》（信评字
Z23026200078 号)。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二三年九月十六日
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