证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-065
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 9 月 8 日向全体董事发出了关
于召开 2023 年第十次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资
租赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”
）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与苏银
金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口
公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 5 亿元，融
资期限为 5 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保
的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁
业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超
过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为周口公司与苏银金融租
赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司关于向控股子公司提供借款的议案
为满足公司控股子公司周口公司业务发展需要，保证其项目建设
及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自
身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过 30,000 万元的
借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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