证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2023-027
华润微电子有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 974,064,735
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7876
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》
（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所
杨婷婷律师、娜玲律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公务
未能出席本次会议，事前已履行请假程序。为保障会议的有序推进，由半数以上
的董事共同推举董事李虹先生主持会议。
（五）公司董事和高级管理人员的出席情况
生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 973,697,402 99.9622 15,000 0.0015 352,333 0.0363
鹏项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 911,473,480 99.9627 0 0.0000 339,833 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 973,565,698 99.9487 159,204 0.0163 339,833 0.0350
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为公司
及董事和高
购买责任保
险的议案
关于公司子
公司润鹏半
导体拟增资
外部投资者
投资润鹏项
目的议案
关于选举公
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：杨婷婷、娜玲
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定，本次股东大会的表决程序及
表决结果合法、有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
