证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-036
上海中谷物流股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2023 年 9 月 15 日召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的
监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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