证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-035
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2023 年 9 月 15 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司
办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9
月 5 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，
应参会董事 9 人，
实际参会董事 8 人，
董事陈先宏先生未参加本次会议，
也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决
通过如下议案：
《关于投资设立全资子公司实施新能源新材料铸造加工项目建设
的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，本议案无需提交公司
股东大会审议。
议案内容详见 2023 年 9 月 16 日在公司指定媒体披露的《关于投资
设立全资子公司实施新能源新材料铸造加工项目建设的公告》
。
三、备查文件
《华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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