证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-055
三人行传媒集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单、授予数量及授予价格的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划所确定的首次授予的 44 名激励对象中，1
人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。因激励对象人数减
少，公司对授予总数、首次授予数量和预留数量进行了调整，激励计划授予的限
制性股票总数由 477,500 股调整为 475,000 股，首次授予数量由 382,000 股调整
为 380,000 股，预留授予数量由 95,500 股调整为 95,000 股。
公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并于 2023 年 6 月 16 日披露了
《三人行：2022 年年度权益分派实施公告》，确定以实施权益分派股权登记日登
记的总股本 101,407,289 股为基数，每股派发现金红利 2.20 元（含税），同时以
资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股。鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于
《公司 2023 年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予
数量和价格进行相应调整。
综上，2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数由 477,500 股调整
为 688,750 股，首次授予数量由 382,000 股调整为 551,000 股，预留授予数量由
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授
予价格的公告》（公告编号：2023-052）。
董事郭献维先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已
回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2023 年限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《公司
格为 42.92 元/股。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。
董事郭献维先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已
回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授
予数量及授予价格的议案》
公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并于 2023 年 6 月 16 日披露了
《三人行：2022 年年度权益分派实施公告》，确定以实施权益分派股权登记日登
记的总股本 101,407,289 股为基数，每股派发现金红利 2.20 元（含税），同时以
资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股。鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于
《公司 2022 年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划预留限
制性股票的授予数量和价格进行相应调整。董事会拟将 2022 年限制性股票激励
计划预留限制性股票授予数量由 135,530 股调整为 196,518 股，授予价格由 64.49
元/股调整为 42.96 元/股。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量和授予价格
的公告》（公告编号：2023-054）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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