证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-056
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日以直接送达
和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第一次会议
的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会
议室召开。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分
了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议
的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2023-058）。
特此公告。
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