证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-032
健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届董事会第十五次
会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董
事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董
事充分讨论，审议通过如下议案：
同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票
何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。
公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2023 年 9 月 16 日进入解锁期，首个解锁
期解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将于 2023 年 9 月 21 日解锁并上市流通，详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业
集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的
公告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
由于公司第十届董事会成员变动，为有序开展董事会相关专门委员会工作，对董
事会战略发展与风险控制委员会、提名委员会的成员进行调整如下：
战略发展与风险控制委员会：何勤（召集人）、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波；
提名委员会：郭云沛（召集人）、杨智、汪思洋、胡振波。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月十六日
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