证券代码:603030 证券简称:*ST 全筑 公告编号:临 2023-128
债券代码:113578 债券简称:全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电
话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有
限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:
议案》
同意《关于提请召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》
《关于召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》详见刊登
于 2023 年 9 月 15 日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。(公告编号:临 2023-129)
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会