证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-065
济南圣泉集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”
）
第九届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部
分授予价格的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向公司
告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注
销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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