神马实业股份有限公司
会议材料
议案一：关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资
议案二：关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提
议案三：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公
议案四：关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司
一、审议关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融
资租赁业务暨关联交易的议案。
二、审议关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司
提供担保的议案。
三、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任
公司提供担保的议案。
四、审议关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公
司提供担保的议案。
议案一：
关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开
展融资租赁业务暨关联交易的议案
各位股东、各位代表：
一、关联交易概述
（一）概述
公司全资子公司融资租赁公司拟同中国平煤神马集团及中国平
煤神马集团控股的七家子公司中国平煤神马集团尼龙科技有限公司、
平顶山平叶尼龙铁路有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司、河
南平煤隆基光伏材料有限公司（中国平煤神马集团控股子公司河南易
成新能源股份有限公司的控股子公司）、河南中原金太阳技术有限公
司（中国平煤神马集团控股子公司河南易成新能源股份有限公司的全
资子公司）、平顶山市旭信新能源科技有限公司（前述河南中原金太
阳技术有限公司的全资子公司）、平顶山天安煤业股份有限公司合计
开展不超过 21 亿元融资租赁投放业务。
（二）关联方关系介绍
中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 60.75%
的股权。由于融资租赁公司为本公司全资子公司，中国平煤神马集团
尼龙科技有限公司、平顶山平叶尼龙铁路有限公司、河南平煤神马东
大化学有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司（中国平煤神马集
团控股子公司河南易成新能源股份有限公司的控股子公司）、河南中
原金太阳技术有限公司（中国平煤神马集团控股子公司河南易成新能
源股份有限公司的全资子公司）、平顶山市旭信新能源科技有限公司
（前述河南中原金太阳技术有限公司的全资子公司）、平顶山天安煤
业股份有限公司均为中国平煤神马集团控股的子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
二、关联交易各方基本情况
（一）平煤神马融资租赁有限公司
公司名称：平煤神马融资租赁有限公司
成立日期：2014 年 08 月 13 日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607
室
注册资本：40,000 万元
法定代表人：蒋自立
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构：神马实业股份有限公司持 100%股份
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务
有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】。
截至 2023 年 6 月 30 日，平煤神马融资租赁有限公司资产总额
为 57,381.76 万元，总负债为 5,070.34 万元，净资产为 52,311.41
万元；实现营业收入 652.85 万元，净利润 337.70 万元。
（二）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
公司名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
成立日期：2014 年 02 月 24 日
公司住所：平顶山尼龙新材料产业集聚区（河南省平顶山市叶县
龚店镇）
注册资本：560,346.02 万元
法定代表人：李晓星
公司类型：其他有限责任公司
股权结构：中国平煤神马控股集团有限公司持股 40.86%，建信金
融资产投资有限公司持股 18.55%，河南资产管理有限公司持股
股 10.18%，河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙) 持股
任公司持股 4.36%，中国平煤神马集团飞行化工有限公司持股 1.74%，
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司持股 1.74%
经营范围：许可项目：危险化学品生产；供电业务；道路货物运
输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) ；
一般项目：合成材料制造(不含危险化学品) ；合成材料销售；热力
生产和供应；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；融资
咨询服务；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)
截至 2023 年 6 月 30 日，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司资
产总额为 1,811,134 万元，总负债为 1,056,438 万元，净资产为
（三）平顶山平叶尼龙铁路有限公司
公司名称：平顶山平叶尼龙铁路有限公司
成立日期：2019 年 5 月
公司住所：河南省叶县龚店盐神大道中段公共服务中心 403 室
注册资本：50,000 万元
法定代表人：牛皓宇
公司类型：其他有限责任公司
股权结构：中国平煤神马控股集团有限公司持股 50%、叶县发展
投资有限责任公司持股 25%、平顶山市天浩城市建设发展有限公司持
股 13%、平顶山市东部投资有限公司持股 12%
经营范围： 铁路运输；铁路设备租赁、管理和维护；铁路沿线
管理维护服务；货场经营服务。
截至 2023 年 6 月 30 日，平顶山平叶尼龙铁路有限公司资产总额
为 9,685.87 万元，总负债为 3,755.87 万元，净资产为 5,930 万元；
实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
（四）中国平煤神马控股集团有限公司
公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司
成立日期：2008 年 12 月
公司住所：河南省平顶山市矿工中路 21 号院
注册资本：1,943,209 万元
法定代表人：李毛
公司类型：其他有限责任公司
股权结构：河南省人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例
份有限公司，持股比例 5.59%；武钢集团有限公司，持股比例 5.51%；
中国建设银行股份有限公司河南省分行，持股比例 3.71%；华能煤业
有限公司，持股比例 2.76%；中国信达资产管理股份有限公司，持股
比例 2.75%；河南省铁路建设投资集团有限公司，持股比例 2.00%；
安阳钢铁股份有限公司，持股比例 0.92%
经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电
力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维
修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询
服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；
剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；
承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安
装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车
销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民
服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶
制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、
矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用
通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动
车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮
带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装
食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟
零售（限分支机构）。
截至 2023 年 6 月 30 日，中国平煤神马控股集团有限公司资产总
额为 13,254,843.6 万元，总负债为 10,276,945.67 万元，净资产为
（五）河南平煤神马东大化学有限公司
公司名称：河南平煤神马东大化学有限公司
成立日期：1995 年 3 月 28 日
公司住所：开封市精细化工产业集聚区内苏州路 1 号
注册资本：100,402.3 万元
法定代表人：付汉卿
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：开封国有资产投资经营集团有限公司占比 4.33%，国
开发展基金有限公司占比 5.72%，开封市产业集聚区发展投资有限责
任公司占比 16.34%，中国平煤神马控股集团有限公司占比 73.61%
经营范围： 许可项目：危险化学品生产；消毒剂生产（不含危
险化学品）；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；道路危险货物运输；水路危险货物运输；特种设备检验检测；移
动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；
建筑材料销售；金属材料销售；普通机械设备安装服务；机械设备租
赁；非居住房地产租赁；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；再生资源销售；热力生产和供应
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 7 月 31 日，河南平煤神马东大化学有限公司公司
资产总额为 382,343.84 万元，总负债为 282,320.06 万元，净资产
为 100,023.79 万元；实现营业收入 48,621.09 万元，净利润-
（六）河南平煤隆基光伏材料有限公司
公司名称：河南平煤隆基光伏材料有限公司
成立日期：2020 年 5 月
公司住所：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角
注册资本：15,000 万元
法定代表人：高志强
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：平煤隆基新能源科技有限公司 100%股份
经营范围：光伏设备及元器件制造；新能源光伏组件边框的研发、
制造及销售；新能源光伏电站安装支架、电缆桥架等的研发、制造及
销售；新能源光伏组件焊带的研发、制造及销售；新能源光伏组件接
线盒的研发、制造及销售；新能源光伏组件密封胶的研发、制造及销
售；新能源光伏组件配套新型材料的研发、制造及销售；新能源光伏
组件相关材料的销售；铝合金材料制品的研发、制造和销售；相关光
伏金属产品技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物及技术
的进出口业务；光伏电站设计、安装、运行、保养和维护。
截至 2023 年 6 月 30 日，河南平煤隆基光伏材料有限公司资产
总额为 84,792 万元，总负债为 75,046 万元，净资产为 9,746 万元；
实现营业收入 27,105 万元，净利润-2,875 万元。
（七）河南中原金太阳技术有限公司
公司名称：河南中原金太阳技术有限公司
成立日期：2020 年 9 月 10 日
公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 20 号
郑州海联国际交流中心大厦 5 层东侧
注册资本：50000 万元
法定代表人：石涛
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：河南易成新能源股份有限公司 100%控股
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品
销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；
机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出
口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租
赁。
截至 2023 年 7 月 31 日，河南中原金太阳技术有限公司资产总额
为 182,171.35 万元，总负债为 129,157.53 万元，
净资产为 53,013.82
万元；实现营业收入 11,329.35 万元，净利润 755.16 万元。
（八）平顶山市旭信新能源科技有限公司
公司名称：平顶山市旭信新能源科技有限公司
成立日期：2022 年 3 月 17 日
公司住所：河南省平顶山市卫东区北环路街道一矿院内 1 号楼一
矿招待所 315 室
注册资本：200 万元
法定代表人：司永超
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：河南中原金太阳技术有限公司 100%控股
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产
品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发
电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；
光伏发电设备租赁；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供
（配）电业务
截至 2023 年 7 月 31 日，平顶山市旭信新能源科技有限公司资产
总额为 2,890.49 万元，总负债为 2,891.37 万元，净资产为-0.89 万
元；实现营业收入 17.81 万元，净利润-0.76 万元。
（九）平顶山天安煤业股份有限公司
公司名称：平顶山天安煤业股份有限公司
成立日期：1998 年 3 月 17 日
公司住所：河南省平顶山市矿工路２１号
注册资本：231,521.5955 万元
法定代表人：李延河
公司类型：其他股份有限公司(上市)
股权结构：中国平煤神马控股集团有限公司持股 43.02%，中国平
煤神马集团－平安证券－22 平神 E1 担保及信托财产专户持股 5.4%，
香港中央结算有限公司持股 3.11%及其他持股比列不超过 3%的单位
或个人
经营范围：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物
运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、
矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；
零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程
测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，
工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售
电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服
务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设
计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、
电料批发销售；煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。
截至 2023 年 6 月 30 日，平顶山天安煤业股份有限公司资产总
额为 7,751,460.22 万元，总负债为 5,011,147.19 万元，净资产为
三、关联交易标的基本情况
技有限公司、平顶山平叶尼龙铁路有限公司、河南平煤神马东大化学
有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南中原金太阳技术有
限公司、平顶山市旭信新能源科技有限公司、平顶山天安煤业股份有
限公司八家公司的有关设备、固定资产（以实际签订的合同为准）。
尼龙科技有限公司、平顶山平叶尼龙铁路有限公司、河南平煤神马东
大化学有限公司、河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南中原金太阳
技术有限公司、平顶山市旭信新能源科技有限公司、平顶山天安煤业
股份有限公司八家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
（二）平顶山平叶尼龙铁路有限公司、中国平煤神马集团
（三）河南平煤神马东大化学有限公司
（四）河南平煤隆基光伏材料有限公司
保证担保
（五）河南中原金太阳技术有限公司、平顶山市旭信新能源科技
有限公司
保证担保
（六）平顶山天安煤业股份有限公司
后续平煤神马融资租赁有限公司将转让该笔业务予兴业金融租
赁有限责任公司，出租人由平煤神马融资租赁有限公司变更为兴业金
融租赁有限责任公司。兴业金融租赁有限责任公司基本情况如下：
（1）公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
（2）成立日期：2010 年 8 月 30 日
（3）公司住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服
务区办公楼 D 座一层 110-111
（4）注册资本：90 亿元
（5）法定代表人：李小东
（6）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（7）股权结构：兴业银行股份有限公司持股比例 100%
（8）经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固
定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东
租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开
展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国
银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当
遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2023 年 6 月 30 日，兴业金租资产总额为 1,248.38 亿元，
总负债为 1,021.01 亿元，净资产为 227.37 亿元；2023 年上半年，兴
业金租实现营业收入 16.55 亿元；实现净利润 12.40 亿元。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
融资租赁公司通过开展上述融资租赁业务，一是可以扩大融资租
赁公司在相应地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是可
以增加融资租赁公司主营业务收入，提升经济效益，进而增加神马股
份未来的盈利。
现将本议案提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
议案二：
关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限
公司提供担保的议案
各位股东、各位代表：
本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子
布发展公司”
）在中国光大银行郑州分行 10,000 万元人民币流动资金
贷款已到期，帘子布发展公司为满足生产经营资金需要，拟在中国光
大银行郑州分行申请融资续做 10,000 万元，期限 1 年。本公司拟对
上述 10,000 万元人民币贷款提供全额连带责任担保。
现将本议案提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
议案三：
关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限
责任公司提供担保的议案
各位股东、各位代表：
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）是
本公司控股子公司，为满足聚碳材公司生产经营资金需要，拟将本公
司在中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行不超过 3 亿元的授
信额度转授权至聚碳材料公司，期限 1 年。本公司拟对上述不超过 3
亿元人民币贷款提供全额连带责任担保。
现将本议案提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
议案四：
关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有
限公司提供担保的议案
各位股东、各位代表：
本公司持有中平神马江苏新材料科技有限公司（以下简称：江苏
新材料公司）60%股权，为其控股方；南通鹏发高分子材料有限公司
持有江苏新材料公司 40%股权，为其参股方。江苏新材料公司为满足
生产经营资金周转需求，拟在中国工商银行海安县支行申请融资续做
保，担保额为 2,420 万元；江苏文凤化纤集团有限公司（为南通鹏发
高分子材料有限公司股东）拟为上述贷款提供连带责任担保，担保额
为 1,730 万元。
江苏新材料公司为满足生产经营资金周转需求，拟在江苏海安农
村商业银行申请流动资金贷款 8,000 万元人民币，期限 1 年。本公司
拟为此项贷款提供连带责任担保，担保额为 4,800 万元；江苏文凤化
纤集团有限公司（为南通鹏发高分子材料有限公司股东）拟为上述贷
款提供连带责任担保，担保额为 3,200 万元。
本公司拟为上述两项贷款提供的连带责任担保额合计为 7,220 万
元。
现将本议案提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
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