股票代码：600421 股票简称：华嵘控股
湖北华嵘控股股份有限公司
会议资料
目 录
议案一： 关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案………………… 6
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为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以
及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事
规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依
法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议参加办法如下：
股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，
于2023年9月20日（星期三）到公司董事会办公室登记。
意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹
无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果应计为“弃权”。
及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现
场表决票统计。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
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本次会议的基本情况：
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（1）截止 2023 年 9 月 19 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，
可委托代理人出席会议。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
本次会议议程：
一、全体与会股东或股东代表签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本
的比例，并介绍到会的来宾；
四、选举监票人和计票人；
五、会议审议事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
六、股东发言和提问；
七、股东和股东代表对议案进行投票表决；
八、汇总统计现场及网络投票表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师发表本次股东大会法律意见书；
十一、签署股东大会决议和会议记录；
十二、宣布会议结束。
? 议案一：
湖北华嵘控股股份有限公司
关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2023 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》，拟对公司《章程》的
相应条款进行修改（最终以工商登记为准），具体内容如下：
序号 原文 修订后
第五条 公司住所：武汉市东湖新 第五条 公司住所：湖北省武汉东湖新
技术开发区关山大道 355 号光谷 技术开发区光谷五路 28 号商务、商业
新世界中心 A 座 2909 室，邮政 项目（光谷和昌中心）2、3、4 号商业
编码：430074 楼 4 号办公楼栋 11 层 01 商号
以上议案提请各位股东及股东代表审议。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北华嵘控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 25
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司注册地址变更并相应修改
公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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