证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-072
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
（星期五）
下午 14:30。
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9
月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 440,033,419
股，占上市公司总股份的 47.9363％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 373,336,168 股，
占上市公司总股份的 40.6704％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 66,697,251 股，占上
市公司总股份的 7.2659％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议的议案均为普通议案，经出席股东大会的
股东及股东代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成
为通过。
表决结果如下：
议案 1：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案
总表决情况：
同意 439,771,719 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,540,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的 2.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 439,771,719 股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,540,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的 2.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
上述议案已经公司九届四次董事会审议通过。具体内容详见
公司于2023年8月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所王璐律师、刘萍律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人
员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
大会决议。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
